В Республике Коми раскрыта схема отмывания денег через подконтрольные фирмы и недвижимость

Экс-руководитель ресурсоснабжающей компании подозревается в легализации 19 миллионов рублей, часть которых вложена в жилье и коммерческую недвижимость.

Прокуратура пресекла многолетнюю схему отмывания преступных доходов в сфере ЖКХ. Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурантом уголовного дела стал бывший руководитель местной ресурсоснабжающей организации, ранее судимый за уклонение от налоговых выплат. Следствие установило, что он создал сеть подконтрольных фирм, через которые легализовал свыше 19 миллионов рублей.

Проверка выявила, что подозреваемый использовал аффилированные юридические лица для приобретения недвижимости, стоимость которой не соответствовала их официальным доходам. Средства на сделки поступали с замаскированных счетов в виде фиктивных займов и переводов. В числе купленных активов — жилые квартиры в Вуктыле и производственные помещения в Ухте.

По данным надзорного органа, схема работала несколько лет: деньги, скрытые от налоговых взысканий, переводились на подставные компании, а затем "очищались" через формально законные финансовые операции. Следственный комитет уже добился ареста восьми объектов недвижимости, связанных с делом. Сообщили в издание "БНК".